پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 23:55
361 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت قرار دارد
تجارت نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:30 75699638


پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...


362 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
آفتاب- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:05 75699178


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدید های نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - آفتاب نیوز : پولشویی، تامین مالی ...


363 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
ایرنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 08:30 75698714


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - تهران- ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی ...


364 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 17:58 75627535


به گزارش برنا، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه و مدیران و ...


365 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 17:35 75627128


به گزارش اقتصاد آنلاین، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه ...


366 -
  101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 730 هزار میلیارد ریالی
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 17:22 75626946


به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی،  رییس مرکز ملی اطلاعات مالی  گفت: معاملات و عملیات مشکوک متهم ک. ب که از بانک های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار ...


367 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 15:35 75625013


به گزارش خبرگزاری آنا، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه ...


368 -
  تایوان قوانین AML را تحت فشار قرار می دهد. دارایی های دیجیتال اندونزی به 30 میلیارد دلار افزایش یافت
مالی خبر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 13:09 75621740


تایوان قوانین AML را تحت فشار قرار می دهد. دارایی های دیجیتال اندونزی به 30 میلیارد دلار افزایش یافت به گزارش مالیوکس، تایوان به قول خود، مجدداً تلاش خواهد کرد تا با ایجاد فشار به. - به ...


369 -
  Bitunix صرافی ارز دیجیتال پیشرو برای معامله گران
افکارنیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 19 آذر 1403، 11:52 75601159


صرافی Bitunix به عنوان یک پلتفرم بین المللی معاملات ارزهای دیجیتال، در سال 2021 در هنگ کنگ تأسیس شده است. - کارمزد برداشت: برای هر برداشت، مبلغ ثابت (مانند 0.0005 BTC برای بیت کوین) اعمال می شود. ...


370 -
  الزام تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک مسکن
شهر بورس- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 19 آذر 1403، 11:07 75600046


در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.


371 -
  پشت پرده گردش حساب 750 میلیون تومانی نوزاد یک ساله وکیل خیر بود
حادثه 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 16:37 75588249


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


372 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:43 75584475


تسنیم در ادامه آورده است ، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش های مشکوک به طور جدی تری بررسی می شود. - تسنیم در ادامه آورده است ...


373 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:31 75584171


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


374 -
  برای انجام تراکنش های مالی الزامی شد
تابناک- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 11:00 75580618


در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.


375 -
  شناسایی پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113 مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:28 75579815


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113 مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می شده، به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


376 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:23 75579647


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


377 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:05 75579259


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


378 -
  تشدید نظارت استرالیا بر دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال برای مقابله با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 00:27 75574884


مرکز گزارش های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه دهندگان دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است. -


379 -
  فساد بزرگ بانک ها در صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد
صفحه فردا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 20:42 75572131


تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. ...


380 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...




 
اخبار داغ:
خبر خوش فردوسی پور درباره گلر جدید پرسپولیس / لیست محرمانه نقل و انتقالات پرسپولیس
اولین خرید استقلال لو رفت + اسم بازیکن و جزییات | استقلالی ها بخوانند
علت فوت نزهت امیرآبادیان چه بود؟
جدایی سه بازیکن ملوان؛ مقصد استقلال، پرسپولیس و یک تیم اصفهانی
پرسپولیس: سهمیه آسیایی این فصل را به دست آورد! کنجکاوید درباره تیم محبوب تان بیشتر بدانید؟
جذابیت حیات وحش / ببر وحشی به نبردی سهمگین با خرس گریزلی شتافت و جانش را داد
لقب خبرسازی که علم الهدی به ترامپ داد!
سیدورف، سرمربی قهرمان اروپا را به استقلال می آورد!
کری سنگین مدیر پرسپولیس برای استقلال + عکس
نزهت امیرآبادیان درگذشت
طرح ثمر بانک مسکن؛ وام 300 میلیونی با سود چهار درصد
پیش بینی بورس فردا شنبه 27 اردیبهشت 1404
فال قهوه امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 | قهوه ات رو بخور فال بعد بگیر
نیکول کیدمن در کنار تام کروز قبل از طلاق+ عکس زوج دوست داشتنی
عکس/ رونمایی الناز شاکردوست از برادر جنتلمن و خوش تیپش/ جلل الخالق از این همه شباهت
بازیگری که یک عمر برای مردم کار کرد و در آخر غریبانه به خاک سپرده شد+ جزییات
اقدام بهنوش طباطبایی و نرگس آبیار در مصلی خبرساز شد
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش فوق العاده ویژه معلمان نا سقف 50 درصد و راهکار مجلس | اعلام وضعیت معوقات فرهنگیان بازنشسته
ویدئو/ هشدار؛ ویدئو حاوی تصاویر دلخراش؛ لحظه زیر گرفتن شدن عکاس در پیست اتومبیلرانی آزادی
تقویم همسران امروز شنبه 27 اردیبهشت 1404 / تقویم نجومی امروز +ساعات سعد و نحس
معلمان فردا به دیدار با رهبر انقلاب می روند
مهار آتش سوزی انبار دانه های روغنی در بندر امام خمینی
این نانو ربات های چینی سرطان را درمان میکنند!
بازگشت انتقال آسان فایل در ویندوز 11؛ احیای قابلیت محبوب ویندوز 7
معرفی لپ تاپ سوییفت اج 14 ایسر با وزن کمتر از مک بوک ایر

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
مدیر پرسپولیس
پیست اتومبیلرانی
اتومبیلرانی
حضرت آیت الله خامنه ای
بهترین بازیگر
سهمیه آسیایی
آیت الله خامنه ای
رهبر انقلاب
الناز شاکردوست
نیاز وامعه
خاموشی های برق
نیولزاولدبویز
فیلم مردن در آب مطهر
وعده غذایی
استحکامات
مسابقه منچستریونایتد
نعمت زاده
خسرو ساکی
مدیر فرمول یک
ترخیص قطعات خودرو
خوب خوابیدن
افشین پیروانی
سرپری
مهدی خواجوند
شوسف
کم فروشی
نفاق
کروتونه
امبوانا ساماتا
رهبر معظم انقلاب
شبکه های اجتماعی
فوق العاده ویژه
وزیر امورخارجه
بهنوش طباطبایی
آتش سوزی انبار
نمایشگاه کتاب
امام خمینی(ره)
قهرمان اروپا
فوتبال ایران
عکس یادگاری
رییس جمهوری اسلامی ایران
آیت الله سیدعلی خامنه ای
رهبر معظم انقلاب اسلامی
انتشارات انقلاب اسلامی
هواداران خیبر خرم آباد
هیات مدیره پرسپولیس
مجمع گفت وگوی تهران
بندر امام خمینی(ره)
لیگ قهرمانان اروپا
رهبر انقلاب اسلامی
هواداران پرسپولیس
بهترین بازیگر مرد
هواداران استقلال
موسسه کارولینسکا
جشنواره فیلم فجر
پیشکسوت استقلال
مدیران پرسپولیس
قهرمانی تراکتور
قهرمانان اروپا
وام قرض الحسنه
امضای قرارداد
مسعود پزشکیان
کلارنس سیدورف
آموزش و پرورش
انرژی هسته ای
سیمین دانشور
سیمرغ بلورین
امید عالیشاه
بازیگر سینما
لیگ قهرمانان
پیام نیازمند
پرسپولیسی ها
تاریخ فوتبال
جشنواره فیلم
آیت الله سید
فوتبال جهان
انتشار کتاب
رئال مادرید
رییس جمهوری


 

کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.